公告编号:2018-019 证券代码:837198 证券简称:紫金科技 主办券商:华金证券 安徽紫金新材料科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司2018年9月19日向安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行贷款1,000万元整,贷款期限2018年9月19日至2019年9月18日。宿州市中小企业融资担保有限公司为本次贷款提供担保;担保金额为800万元;公司控股股东、实际控制人接军玲,公司股东、董事接兵,公司董事长康鹏为本次贷款提供反担保,反担保金额800万元。 (二)表决和审议情况 公司于2018年9月28日召开的第一届董事会第十一次会议中审议了《关于补充确认关联方为公司申请银行贷款提供担保》。 表决结果:本案涉及关联交易,董事接军玲、康鹏、接兵为关联董事回避表决,无法形成表决。 公告编号:2018-019 上述议案需经过公司股东大会审议通过。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、 关联方介绍 (一) 关联方基本情况 1.自然人 姓名:接军玲 住所:安徽省宿州市埇桥区 2.自然人 姓名:接兵 住所:安徽省宿州市埇桥区 3.自然人 姓名:康鹏 住所:安徽省宿州市埇桥区 (二) 关联关系 接军玲为公司控股股东、董事,直接持有公司72.47%股权;接兵为公司董事、股东,与接军玲为姐弟关系;康鹏为公司董事长,与接军玲为夫妻关系。 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性 (一) 定价政策和定价依据 本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形,且公司独立性未因关联交易受到影响。 公告编号:2018-019 四、 交易协议的主要内容 公司2018年9月19日向安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行贷款1,000万元整,贷款期限2018年9月19日至2019年9月18日。宿州市中小企业融资担保有限公司为本次贷款提供担保;担保金额为800万元;公司控股股东、实际控制人接军玲,公司股东、董事接兵,公司董事长康鹏为本次贷款提供反担保,反担保金额800万元。 五、 关联交易的目的及对公司的影响 (一) 目的和对公司的影响 公司向银行申请贷款将为公司经营补充流动资金,为公司生产经营、业务开拓提供良好的条件,符合公司全体股东的利益。 六、 备查文件目录 《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 安徽紫金新材料科技股份有限公司 董事会