公告编号:2018-045 证券代码:836610 证券简称:铠甲网络 主办券商:首创证券 厦门铠甲网络股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过: 选举陈滨先生为公司董事长,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。 任命梁晓斌先生为公司总经理,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。 任命康国伟先生为公司副总经理,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。 任命虞小娟女士为公司财务总监,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。 任命余红梅女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。 本次会议召开11日前以电话、邮件等方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由陈滨先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过: 选举肖晓燕女士为第二届监事会主席,任职期限三年,自监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。 本次会议召开11日前以电话、邮件等方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由肖晓燕女士主持。 公告编号:2018-045 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 3、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次职工代表大会于2018年10月8日审议并通过: 选举林翠云女士担任公司第二届监事会职工代表监事,任职期限三年,与公司第二届监事会任期一致。 本次会议召开11日前以电话、邮件等方式通知全体职工代表,实际到会职工代表30人。 会议由潘秀妹女士主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 董事长陈滨先生持有公司股份12,777,266股,占公司股本的36.30%。不是失信联合惩戒对象。 总经理梁晓斌先生持有公司股份12,276,194股,占公司股本的34.88%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理康国伟先生持有公司股份13,600股,占公司股本的0.04%。不是失信联合惩戒对象。 财务总监虞小娟女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书余红梅女士持有公司股份27,200股,占公司股本的0.08%。不是失信联合惩戒对象。 监事会主席肖晓燕女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 职工代表监事林翠云女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 三)首次任命董监高人员履历 康国伟,身份证号350521198209265532,1982年09月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009年09月至2012年01月就读于厦门大学项目管理专业,2004 公告编号:2018-045 年07月至2007年03月任石狮直觉软件科技有限公司技术经理,2007年03月至2011年12月任东南融通项目经理,2011年12月至2015年12月任厦门锐泰利集团开发主管、项目经理,2016年01月至今任厦门铠甲网络股份有限公司软件事业部总监。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次为公司正常换届,是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 (一)《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 (二)《厦门铠甲网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 (三)《厦门铠甲网络股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》 厦门铠甲网络股份有限公司 董事会