铠甲网络:第二届监事会第一次会议决议公告[2018-044]

                                                                          公告编号：2018-044
证券代码：836610        证券简称：铠甲网络        主办券商：首创证券
                厦门铠甲网络股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月8日
2.会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202A
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月27日以电话、邮件等方式发出
5.会议主持人：肖晓燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  选举肖晓燕女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2018-044
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《厦门铠甲网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

                                            厦门铠甲网络股份有限公司
                                                              监事会