公告编号:2018-029 证券代码:837645 证券简称:应达利 主办券商:信达证券 应达利电子股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议于2018年9月30日审议并通过: 提名章梅芬为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满止,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事7人。 会议由梁惠萍女士主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二)被任免董监高人员情况 被提名董事章梅芬持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 公司董事陈健威先生因个人原因辞去董事职务,依照《公司法》和《公司章程》的规定,公司需补选一名董事,董事会拟提名章梅芬女士为公司第二届董事会董事候选人,任期至第二届董事会任期届满止。 (四)新任董监高人员履历 章梅芬:女,1954年出生,中国国籍,毕业于浙江财经学院,专科学历,有高级会 公告编号:2018-029 计师职称。1979年2月—1985年7月于上海市虹口区友谊商店任营业员、核算员;1985年8月—2009年1月于浙江嘉康电子股份有限公司(改制前为嘉兴市电子陶瓷厂)任会计、财务科科长、财务总监;2009年2月—2011年5月于深圳市嘉凯电子有限公司任顾问;2011年6月—2015年8月于应达利电子(深圳)有限公司任行政经理、副总经理;2015年9月至今于应达利电子股份有限公司任行政经理、深汕特别合作区应达利电子科技有限公司任董事。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 章梅芬女士的任命会对公司经营带来积极影响,不会对公司生产、经营产生任何不利影响。 三、备查文件 (一)《应达利电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》。 应达利电子股份有限公司 董事会