公告编号：2018-025
证券代码：831296 证券简称：奥拓福 主办券商：山西证券
沈阳奥拓福科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年10月24日9:30。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2018-025
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年10月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
辽宁省沈阳市浑南区浑南东路15-1号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司向铁岭银行申请贷款的议案》
上述议案内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《沈阳奥拓福科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-023）。
（二）审议《关于公司与关联方共同为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》
上述议案内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《沈阳奥拓福科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-023）
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人
公告编号：2018-025
身份证、法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2018年10月23日8:00-12:00
（三）登记地点：辽宁省沈阳市浑南区浑南东路15-1号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李铭；联系电话：024-24699050-832
（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。
（三）临时提案
请于股东大会召开十日前提出。
五、备查文件目录
《沈阳奥拓福科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
沈阳奥拓福科技股份有限公司
董事会
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