利尔达:2018年第五次临时股东大会决议公告

                                                                                公告编号：2018-066
  证券代码：832149          证券简称：利尔达          主办券商：国信证券

                  利尔达科技集团股份有限公司

                2018年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月8日
2.会议召开地点：杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶文光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数253,479,710股，占公司有表决权股份总数的70.32%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于杭州绿鲸科技有限公司为浙江利尔达物联网技术有限公司的银行
  授信作担保的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台

                                                                                公告编号：2018-066
（www.neeq.com.cn）的《偶发性关联交易暨对外担保的公告》（公告编号：2018-061）。2.议案表决结果：

    同意股数203,156,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东陈凯为浙江利尔达物联网技术有限公司的执行董事兼法人，需要回避表决。
（二）审议通过《关于浙江利尔达物联网技术有限公司为杭州利尔达展芯科技有限公司
  的银行授信作担保的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《偶发性关联交易暨对外担保的公告》（公告编号：2018-061）。2.议案表决结果：

    同意股数203,156,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东陈凯为浙江利尔达物联网技术有限公司的执行董事兼法人，需要回避表决。
三、备查文件目录
（一）《利尔达科技集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
（二）《利尔达科技集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

                                                利尔达科技集团股份有限公司
                                                                    董事会