证券代码：834695 证券简称：中赟国际 主办券商：光大证券
中赟国际工程股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月8日
2.会议召开地点：公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨彬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共186人，持有表决权的股份总数123,772,440股，占公司有表决权股份总数的98.23%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票自全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》
1.议案内容：
有关本议案的内容，详见公司2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。
2.议案表决结果：
同意股数123,772,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票自全国
中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
有关本议案的内容，详见公司2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。
2.议案表决结果：
同意股数123,772,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟在终止挂牌后由股份有限公司变更为有限责
任公司的议案》
1.议案内容：
有关本议案的内容，详见公司2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。
2.议案表决结果：
同意股数123,772,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理在终止挂牌后由股份
有限公司变更为有限责任公司相关事宜的议案》
1.议案内容：
有关本议案的内容，详见公司2018年9月21日在全国中小企业股份
转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。
2.议案表决结果：
同意股数123,772,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（五）审议通过《关于异议股东权益保护措施的承诺函的议案》
1.议案内容：
有关本议案的内容，详见公司2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2018-057）。
2.议案表决结果：
同意股数95,477,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因杨彬与肖顺才、曲振亭、牛其志、李明五人系一致行动人，本议案关联股东杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明回避了表决。
三、备查文件目录
（一）《中赟国际工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
中赟国际工程股份有限公司
董事会
2018年10月9日
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