亨得股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

                                                                                  公告编号：2018-032
证券代码：835528          证券简称：亨得股份          主办券商：中信建投
                鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

              2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任显初
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数41,720,000股，占公司有表决权股份总数的65.65%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司股票发行及相关事项》的议案
1.议案内容：

  具体请详见公司于2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于取消公司股票发行的公告》，公告编号：2018-025。


                                                                                  公告编号：2018-032
  同意股数41,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议

                                          鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司
                                                                    董事会