公告编号:2018-073 证券代码:833857 证券简称:时光科技 主办券商:兴业证券 上海时光科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年10月9日 2.会议召开地点:上海市江场路1313号12楼公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月26日,电话方 式 5.会议主持人:监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需相关部门批注或履行必要程序。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 公告编号:2018-073 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司2018年半年度报告议案》 1.议案内容: 上海时光科技股份有限公司2018年半年度报告已经完成并拟披露,现将公司2018年半年度报告提交监事会审议。详见2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海时光科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-072)。 2.议案表决结果: 同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《上海时光科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 上海时光科技股份有限公司 监事会