国爱传媒:2018年第一次职工大会决议公告

2018年10月11日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-047
证券代码:837123        证券简称:国爱传媒        主办券商:安信证券
            浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

              2018年第一次职工大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出会议通知的时间和方式:2018年9月27日以邮件方式发出
5.会议主持人:马志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席职工15人,实际出席职工15人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李蕾为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:

  鉴于公司第一届监事会任期将于2018年11月5日届满,根据《公司法》、

                                                                          公告编号:2018-047
《公司章程》等相关规定,选举李蕾女士为公司第二届监事会职工监事,与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与股东代表监事任期一致。

  李蕾女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2018年第一次职工大会会议决议》。
                                    浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司
                                                              董事会

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