公告编号:2018-047 证券代码:837123 证券简称:国爱传媒 主办券商:安信证券 浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司 2018年第一次职工大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年10月9日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出会议通知的时间和方式:2018年9月27日以邮件方式发出 5.会议主持人:马志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 (二)会议出席情况 会议应出席职工15人,实际出席职工15人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举李蕾为公司第二届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期将于2018年11月5日届满,根据《公司法》、 公告编号:2018-047 《公司章程》等相关规定,选举李蕾女士为公司第二届监事会职工监事,与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与股东代表监事任期一致。 李蕾女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2018年第一次职工大会会议决议》。 浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司 董事会