公告编号：2018-036
证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司关联担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司因经营需要向兴业银行股份有限公司青岛分行贷款400万元（期限为一年），用于补充公司流动资金，由关联方青岛天择供应链管理有限公司、牛犟、谢莉对上述贷款提供连带责任保证担保。
牛犟为公司实际控制人、公司持股5%以上股东和公司董事长、总经理；谢莉为公司实际控制人、公司控股股东和公司董事；青岛天择供应链管理有限公司受公司实际控制人谢莉控制；本次交易构成关联交易。
（二）表决和审议情况
2018年10月11日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向兴业银行青岛分行借款暨关联担保的议案》，董事牛犟、谢莉与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称：青岛天择供应链管理有限公司
公告编号：2018-036
住所：青岛市李沧区安顺路10号
注册地址：青岛市李沧区安顺路10号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谢莉
实际控制人：谢莉
注册资本：10,000,000
主营业务：物流园区租赁
2.自然人
姓名：牛犟
住所：山东省青岛市市北区延吉路79号
3.自然人
姓名：谢莉
住所：山东省青岛市市南区福州南路16号
（二）关联关系
关联方牛犟为公司实际控制人、公司持股5%以上股东和公司董事长、总经理，关联方谢莉为公司实际控制人、公司控股股东、公司董事，青岛天择供应链管理有限公司受公司实际控制人谢莉控制。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
关联方青岛天择供应链管理有限公司、牛犟、谢莉为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，上述担保不向公司收取任何费用，有利于缓解公司资金状况，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司向兴业银行股份有限公司青岛分行申请400万元流动资金贷款，贷款期限1年，具体以双方签订的借款合同为准，本次借款由关联方青岛天择供应链管理有限公司、牛犟、谢莉提供连带责任保证担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
公告编号：2018-036
1、必要性和真实意图
本次关联方青岛天择供应链管理有限公司、牛犟、谢莉为公司向银行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，系正常融资担保行为，用以满足公司发展需要、增加资金流动性。
2、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于缓解公司资金状况，未损害公司及公司股东利益，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。
六、备查文件目录
与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
青岛天璇物流股份有限公司
董事会
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