家大夫:第一届董事会第十四次会议决议公告

2018年10月11日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-032
证券代码:839261        证券简称:家大夫      主办券商:浙商证券
              浙江家大夫健康产业股份有限公司

            第一届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月30日以书面方式发出
5.会议主持人:颜培奇
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销子公司广西至爱医疗科技有限公司的议案》
1.议案内容:
拟注销子公司广西至爱医疗科技有限公司。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。


                                                                          公告编号:2018-032
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届董事会第十四次会议决议》

                                      浙江家大夫健康产业股份有限公司
                                                              董事会

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