温声股份:第一届董事会第二十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-028
证券代码：836128      证券简称：温声股份        主办券商：长江证券
              山东温声玻璃科技股份有限公司

            第一届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月29日以电话方式发出
5.会议主持人：董洪林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。董事王保兴因个人原因未能出席会议，亦未委托他人出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

  详见公司于2018年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东温声玻璃科技股份有限公司董事换届

                                                                          公告编号：2018-028
公告》（公告编号：2018-031号）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开温声股份2018年第五次临时股东大会》议案1.议案内容：

  详见公司于2018年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东温声玻璃科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033号）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东温声玻璃科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

                                        山东温声玻璃科技股份有限公司
                                                              董事会