公告编号：2018-031
证券代码：836128 证券简称：温声股份 主办券商：长江证券
山东温声玻璃科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年10月10日审议并通过：
提名董洪林、马心磊、徐占微、张旭东、咸夫伟为公司董事，任职期限三年，自山东温声玻璃科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。
会议由董洪林主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
董事董洪林持有公司股份21,100,000股，占公司股本的55.31%。不是失信联合惩戒对象。
董事马心磊持有公司股份800,000股，占公司股本的2.10%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐占微持有公司股份800,000股，占公司股本的2.10%。不是失信联合惩戒对象。
董事张旭东持有公司股份1,000,000股，占公司股本的2.62%。不是失信联合惩戒对象。
董事咸夫伟持有公司股份3,666,666股，占公司股本的9.61%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2018-031
（三）首次任命董监高人员履历
咸夫伟，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年至今任济南广银亚铝装饰工程有限公司总经理；2017年成为本公司股东，至今持有公司3,666,666股股份。
张旭东，男，1978年5月生人，中国籍，无境外永久居留权。2000年5月至2006年7月，在信义玻璃有限公司担任总经理助理；2007年2月至2011年12月，经营安心门窗，2012年1月加入有限公司，担任副总经理。2015年10月31日，经董事会聘任为副总经理、董事会秘书。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有助于董事会工作的开展和推进，不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《山东温声玻璃科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
山东温声玻璃科技股份有限公司
董事会
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