公告编号：2018-023
证券代码：831339 证券简称：新思路 主办券商：西南证券
洛阳新思路电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡洛夷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数34,286,584股，占公司有表决权股份总数的68.03%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》议案
1.议案内容：
修改公司的经营范围为：高低压成套电气设备、矿山机械、电气设备、工业控制设备、非标设备、仪器仪表及自动化控制设备的生产、设计、安装、调试及技术咨询服务；非标金属结构件、电气元器件、电子产品、电线电缆、桥架、灯具的生产、销售；机器人的销售；软件的开发、销售，信息系统集成服务；智能制造信息系统及光机电一体化产
公告编号：2018-023
品；智慧城市信息系统基础设施建设、信息咨询服务；机电设备安装工程、电子与智能化工程、建筑机电工程、电力工程、输变电工程、安防监控弱电工程的施工。（以上凭有效资质证经营）同时修改公司章程第二章第十二条。
2.议案表决结果：
同意股数34,286,584股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
洛阳新思路电气股份有限公司
董事会
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