公告编号:2018-023 证券代码:831339 证券简称:新思路 主办券商:西南证券 洛阳新思路电气股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年10月12日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:胡洛夷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数34,286,584股,占公司有表决权股份总数的68.03%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》议案 1.议案内容: 修改公司的经营范围为:高低压成套电气设备、矿山机械、电气设备、工业控制设备、非标设备、仪器仪表及自动化控制设备的生产、设计、安装、调试及技术咨询服务;非标金属结构件、电气元器件、电子产品、电线电缆、桥架、灯具的生产、销售;机器人的销售;软件的开发、销售,信息系统集成服务;智能制造信息系统及光机电一体化产 公告编号:2018-023 品;智慧城市信息系统基础设施建设、信息咨询服务;机电设备安装工程、电子与智能化工程、建筑机电工程、电力工程、输变电工程、安防监控弱电工程的施工。(以上凭有效资质证经营)同时修改公司章程第二章第十二条。 2.议案表决结果: 同意股数34,286,584股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。 三、备查文件目录 《公司2018年第二次临时股东大会会议决议》 洛阳新思路电气股份有限公司 董事会