利泰健康:第一届董事会第十九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-028
证券代码：835899        证券简称：利泰健康        主办券商：安信证券
              广东利泰大健康产业股份有限公司

            第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面方式发出
5.会议主持人：罗庆发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  由于公司第一届董事会任期于2018年9月届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名罗庆发、杜丹虹、詹琼漫、黄媛媛、谢飞5人为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审

                                                                          公告编号：2018-028
议通过之日生效。

  为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
召开2018年第四次临时股东大会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东利泰大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

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