公告编号：2018-031
证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：安信证券
广东利泰大健康产业股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
1、董事换届情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年10月13日审议并通过：
提名罗庆发、杜丹虹、黄媛媛、詹琼漫、谢飞为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由罗庆发主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、股东代表监事换届情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年10月13日审议并通过：
提名陈镇坤、梁银娇为公司股东代表监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由陈镇坤主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
公告编号：2018-031
3、职工代表监事换届情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年10月13日审议并通过：
选举罗水鹤为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。
会议由罗水鹤主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
董事罗庆发持有公司股份34,800,000股，占公司股本的91.58%。不是失信联合惩戒对象。
董事杜丹虹公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄媛媛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事詹琼漫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事谢飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事陈镇坤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事梁银娇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事罗水鹤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；上述董事、监事为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。
公告编号：2018-031
三、备查文件
（一）《广东利泰大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
（二）《广东利泰大健康产业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
（三）《广东利泰大健康产业股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。
广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会
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