公告编号：2018-032
证券代码：837119 证券简称：聚丰堂 主办券商：国融证券
唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙艺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名孙艺为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙艺为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自2018年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。
公告编号：2018-032
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。（二）审议通过《关于董事会换届暨提名孙惠君为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙惠君为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自2018年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。（三）审议通过《关于董事会换届暨提名孙春梅为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙春梅为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自2018年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2018-032
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。（四）审议通过《关于董事会换届暨提名张绍梅为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张绍梅为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自2018年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。（五）审议通过《关于董事会换届暨提名王新华为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王新华为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自2018年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。（六）审议通过《关于监事会换届暨提名杨俊杰为第二届监事会监事候选人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审
公告编号：2018-032
查，并征求监事候选人本人意见后，提名杨俊杰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自2018年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。三、备查文件目录
《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司
董事会
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