公告编号:2018-035 证券代码:837119 证券简称:聚丰堂 主办券商:国融证券 唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年10月12日审议并通过: 任命孙惠君为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命郭晓岩为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命郑丽凤为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开14日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由孙艺主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后高级管理人员情况 总经理孙惠君持有公司股份200,000股,占公司股本的1%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书郭晓岩持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人郑丽凤持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 公告编号:2018-035 换届对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次任命属于正常换届续聘,保证了公司高级管理人员工作的正常开展,符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司 董事会