公告编号：2018-022
证券代码：871534 证券简称：新柏石 主办券商：安信证券
上海新柏石智能科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次会议的议案已于2018年9月12日经第一届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》、《上海新柏石智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1024万股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案
1.议案内容：
鉴于公司实际经营需要，为进一步提高公司内部规范化运作水平，公司拟对《关联
公告编号：2018-022
交易管理制度》做出修改，具体内容详见公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度修订公告》（公告编号：2018-020）。
2.议案表决结果：
同意股数10,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案
1、议案内容
鉴于公司实际经营需要，为进一步提高公司内部规范化运作水平，公司拟对《信息披露管理制度》做出修改，具体内容详见公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度修订公告》（公告编号：2018-021）。
2、议案表决结果：
同意股数10,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1、议案内容
鉴于公司实际经营需要，为进一步提高公司内部规范化运作水平，公司拟对《公司章程》做出修改，具体内容详见公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-019）。
2、议案表决结果：
同意股数10,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
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股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海新柏石智能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
上海新柏石智能科技股份有限公司
董事会
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