中业科技:2018年第四次临时股东大会决议公告

2018年10月15日 查看PDF原文

公告编号:2018-045
证券代码:834134 证券简称:中业科技 主办券商:中原证券
郑州中业科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈立杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数32,565,000股,占公司有表决权股份总数的62.03%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于股票期权激励方案第二期行权的议案》
1.议案内容:

根据2016年9月21日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议,公司通过了《股票期权激励方案》(公告编号:2016-036)。2016年第二次临时股东大会决议之日,

公告编号:2018-045
即2016年9月21日为股票期权授权日。授予日24个月后的首个交易日为股票激励方案的第二个行权期,行权期为一个月。根据《股票期权激励方案》的规定,符合《股票期权激励方案》要求的激励对象可以在第二个行权期届满前,即2018年10月20日前向公司提出行权请求。激励对象逾期未提出行权请求的,视为放弃行权。
2.议案表决结果:

同意股数32,565,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。
(二)审议通过《关于股票期权激励方案加速行权的议案》
1.议案内容:

公司根据实际情况,决定对第三期、第四期股票期权加速行权。行权日期调整为“股东大会审议并通过《关于股票期权激励方案加速行权的议案》之日起1个月内”。

根据《股票期权激励方案》,股票期权第三期授予数量为30万股,第四期授予数量为30万股,预留100万股,共计160万股。以上已授予的60万股股票期权全部在股票期权激励第三期进行提前行权,公司不再组织股票期权激励第四期行权。加速行权后,股票行权的分配比例仍执行原《股票期权激励方案》股票期权第三期的分配比例。预留的100万股不再授予。
2.议案表决结果:

同意股数32,565,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。
三、备查文件目录
《郑州中业科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》


公告编号:2018-045
郑州中业科技股份有限公司
董事会

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