公告编号:2018-063 证券代码:839084 证券简称:丰瑞祥 主办券商:民族证券 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年10月12日 2.会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼一层105室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:邹锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数6,840,835股,占公司有表决权股份总数的80.08%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对参股公司新粤投资管理有限公司追加投资》议案 1.议案内容: 详见公司于2018年09月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于对参股公司新粤投资管理有限公司追加投资公告》(公告编号:2018-059) 公告编号:2018-063 同意股数6,840,835股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 董事会