大地股份:第四届董事会第十六次会议决议公告

2018年10月17日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-066
证券代码:430034        证券简称:大地股份        主办券商:民族证券
          北京九州大地生物技术集团股份有限公司

            第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月15日
2.会议召开地点:北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月27日以电子通讯方式发出
5.会议主持人:董事长马红刚
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次公司董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向北京银行成寿寺支行申请借款暨关联交易》议案

                                                                          公告编号:2018-066
  同意公司向北京银行成寿寺支行申请借款不超过人民币伍佰万元整(含伍佰万元),借款期限一年,委托北京市农业融资担保有限公司(以下简称“担保公司”)为本公司的上述贷款提供担保,马红刚及其配偶向担保公司提供家庭无限连带责任反担保。具体以与北京银行成寿寺支行签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案涉及关联交易,关联董事马红刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  由于此项关联交易在于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-017)做了预计,因此本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录

  《公司第四届董事会第十六次会议决议文件》

                                北京九州大地生物技术集团股份有限公司
                                                              董事会

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