公告编号：2018-044
证券代码：872212 证券简称：利农种业 主办券商：东莞证券
广东和利农种业股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月13日以邮件、
电话方式通知。
5.会议主持人：陈木溪
6.会议列席人员：陈如珠、林纯
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
公告编号：2018-044
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于广东和利农种业股份有限公司聘任公司财务负责人》的议案
1.议案内容：
广东和利农种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日收到财务负责人林纯女士的辞职函，因个人原因辞去公司财务负责人一职。经公司总经理陈木溪先生提名，拟聘任杜冰梓女士为公司财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会期满为止。
杜冰梓女士，出生于1988年2月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年7月毕业于广东工业大学华立学院会计学专业，初级会计师。2011年8月至2013年2月，在汕头市长旺财务咨询有限公司，担任财务专员；2013年3月至2016年2月，在广东汕海利农种业研究院，担任项目专员；2016年3月至今，在广东和利农种业股份有限公司工作，担任财务经理。
除此外，杜冰梓与广东和利农种业股份有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2018-044
三、 备查文件目录
《广东和利农种业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
广东和利农种业股份有限公司
董事会
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