决胜股份:第一届董事会第三十次会议决议公告

                                                  公告编号：2018-088
证券代码：836544      证券简称：决胜股份        主办券商：国融证券
        决胜教育科技集团股份有限公司

      第一届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、电话、网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以邮件和
  电话方式发出
5.会议主持人：董事长阙登峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


                                                  公告编号：2018-088
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  鉴于决胜教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期于2018年11月1日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，肖志鸿、张洁、王涛、阙登峰、龙明为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的
  议案》
1.议案内容：

  公司拟定于2018年11月3日召开2018年第五次临时股东大
会，审议如下议案：

  1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

  2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


                                                  公告编号：2018-088
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  （一）《决胜教育科技集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

                              决胜教育科技集团股份有限公司
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