公告编号：2018-029
证券代码：833390 证券简称：国德医疗 主办券商：兴业证券
福建国德医疗科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以电话通
知方式发出
5.会议主持人：郑新国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
公告编号：2018-029
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司名称及证券简称》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，拟对公司名称、证券简称进行变更：
（1）变更公司名称：
变更前公司名称：福建国德医疗科技股份有限公司
变更后公司名称：福建国德科技股份有限公司
（2）变更证券简称：
变更前证券名称：国德医疗
变更后证券名称：国德股份
前述内容具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
修改前：第一章第三条公司注册名称：福建国德医疗科技股份有限公司
修改后：第一章第三条公司注册名称：福建国德科技股份有限公司
公告编号：2018-029
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》
议案
1.议案内容：
同意定于2018年11月5日召开公司2018年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《福建国德医疗科技股份有限公司第二届董事会2018年第六次会议决议》
福建国德医疗科技股份有限公司
董 事 会
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