公告编号:2018-029 证券代码:833390 证券简称:国德医疗 主办券商:兴业证券 福建国德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年10月18日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月8日以电话通 知方式发出 5.会议主持人:郑新国 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德医疗科技股份有限公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 公告编号:2018-029 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于变更公司名称及证券简称》议案 1.议案内容: 根据公司业务发展需要,拟对公司名称、证券简称进行变更: (1)变更公司名称: 变更前公司名称:福建国德医疗科技股份有限公司 变更后公司名称:福建国德科技股份有限公司 (2)变更证券简称: 变更前证券名称:国德医疗 变更后证券名称:国德股份 前述内容具体以工商行政管理部门登记为准。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于修改公司章程》议案 1.议案内容: 修改前:第一章第三条公司注册名称:福建国德医疗科技股份有限公司 修改后:第一章第三条公司注册名称:福建国德科技股份有限公司 公告编号:2018-029 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》 议案 1.议案内容: 同意定于2018年11月5日召开公司2018年第四次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《福建国德医疗科技股份有限公司第二届董事会2018年第六次会议决议》 福建国德医疗科技股份有限公司 董 事 会