公告编号：2018-065
证券代码：839084 证券简称：丰瑞祥 主办券商：民族证券
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月19日
2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼一层1052.会议召开方式：现场
3.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以电话方式发出
4.会议主持人：董事长邹锋
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
为满足公司发展需要，经与中国民族证券有限责任公司充分沟通协商，双方决定终止《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署解除持续督导协议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2018-065
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
为满足公司发展需要，公司拟与大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）签署《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司与大同证券有限责任公司持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日即协议生效之日起，由大同证券承接公司的持续督导工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报
告》
1.议案内容：
因公司战略发展需要，经与中国民族证券有限责任公司协商，双方就终止持续督导相关事项达成一致意见，同意解除持续督导协议。并由大同证券担任为公司提供持续督导服务的主办券商。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜
公告编号：2018-065
的议案》
1.议案内容：
为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理该事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《修订公司章程的议案》
1.议案内容：
修改前第五十七条本章程中书面通知的方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真或者全国中小企业股份转让系统有限公司规定的其他方式。修改后第五十七条本章程中书面通知的方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、公告、传真或者全国中小企业股份转让系统有限公司规定的其他方式。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请公司召开2018年第七次临时股东大会，审议相关议案。具体事宜详见已经披露的《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司2018年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号:2018-066）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
公告编号：2018-065
《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司2018年第七次临时股东大会通知》
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司
董事会
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