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沈阳风景园林股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月21日
2.会议召开地点：沈阳风景园林股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以书面方式发出
5.会议主持人：半数以上董事推举赵宇明先生主持会议
6.会议列席人员：全体监事和有关高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵宇明先生为公司第二届董事会董事长的议案》；
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举赵宇明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。赵宇明先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵宇明先生为公司总经理的议案》；
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任赵宇明先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。赵宇明先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任郑巍先生为公司副总经理的议案》；
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任郑巍先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。郑巍先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任朱国金先生为公司副总经理的议案》;1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任朱国金先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。朱国金先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任芮雯女士为公司副总经理的议案》;
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任芮雯女士为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。芮雯女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任冯春光先生为公司副总经理的议案》;1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任冯春光先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。冯春光先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任王春雨先生为公司副总经理的议案》;1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王春雨先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。王春雨先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘任方振海先生为公司副总经理的议案》;1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任方振海先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。方振海先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘任刘艳军先生为公司财务负责人的议案》；1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任刘艳军先生为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。刘艳军先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘任刘艳军先生为公司董事会秘书的议案》。1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任刘艳军先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。刘艳军先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳风景园林股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告
沈阳风景园林股份有限公司
董事会
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