公告编号：2018-057
证券代码：833763 证券简称：原态农业 主办券商：财通证券
浙江原态农业股份有限公司
关于召开2018年第八次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2018年第八次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年11月7日14:00。
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2018-057
（六） 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年11月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》议案
详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于变更募集资金用途的公告》（2018-054）。（二）审议《关于取消<股票发行方案>的议案》议案
原公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于<股票发行方案>的议案》，发行的股票数量不超过20,000,000股（含20,000,000股），每股价格为人民币1.50元，预计募集资金总额不超过人民币30,000,000.00元（含30,000,000.00元）。现因考虑到公司的实际情况，经与投资者友好协商，现取消此次《股票发行》方案。
公告编号：2018-057
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。（二） 登记时间：2018年11月7日9:00
（三） 登记地点：浙江原态农业股份有限公司二楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：董芳芳
联系电话：0577-67668555
（二） 会议费用：交通、食宿费自理。
（三） 临时提案（如有）
请于会议召开十日前书面提交董事会。
五、 备查文件目录
（一）《浙江原态农业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
公告编号：2018-057
浙江原态农业股份有限公司
董事会
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