公告编号：2018-070
证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司
关于2018年第八次临时股东大会延期召开暨新增股东大会
临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况概述
南宁汉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《南宁汉和生物科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-066），公司原定于2018年10月26日召开2018年第八次临时股东大会。现因公司控股股东上海汉和生物科技有限公司提出临时提案，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于<南宁汉和生物科技股份有限公司股票发行方案(修正稿)>的议案》、《关于2018年第八次临时股东大会延期召开暨新增股东大会临时议案的议案》，将2018年第八次临时股东大会的召开时间延期至2018年11月7日。
二、新增临时议案的情况说明
2018年10月22日公司董事会收到公司控股股东上海汉和生物科技有限公司提交的《关于提请南宁汉和生物科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于<南宁汉和生物科技股份有限公司股票发行方案(修正稿)>的议案》作为临时提案，提交公司2018年第八次临时股东大会审议。
三、董事会审核意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合并持有公司有表决权总数10%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交
公告编号：2018-070
召集人。截至2018年10月22日，上海汉和生物科技有限公司持有公司97.78%具有表决权的股份,其具备提交临时提案的资格,但其提出临时议案的时间不符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,因此,公司董事会于2018年10月22日收到上海汉和生物科技有限公司提交的临时提案，于2018年10月23日召开第一届董事会第十七次会议审议,提交公司2018年第八次临时股东大会审议。四、股东大会延期后的相应安排
1、会议召开日期和时间
召开时间：2018年11月7日10：00
结束时间：2018年11月7日12：00
2、会议登记时间：2018年11月7日09:00
3、股权登记日：2018年11月2日
4、其他事项：除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日变更外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。五、调整后公司2018年第八次临时股东大会审议事项
一、审议《关于<南宁汉和生物科技股份有限公司股票发行方案(修正稿)>的议案》
二、审议《关于修改<公司章程>的议案》
三、审议《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
四、审议《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
五、审议《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议书>的议案》
六、审议《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议书之补充协议>的议案》六、备查文件目录
《关于提请南宁汉和生物科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会增加临时提案的函》；
《南宁汉和生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
《南宁汉和生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
本次延期召开股东大会符合相关法律法规规定。公司对延期召开2018年第八次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。
公告编号：2018-070
特此公告。
南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2018年10月23日
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