公告编号：2018-044
证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：广发证券
天地壹号饮料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事长陈生
6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2018年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2018-044
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：
公司董事会原董事曹旭光先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会提名委员会提名孟宇先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
孟宇先生符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
为规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司结合实际情况对《对外投资管理制度》部分条款进行了修订，详见公司《对外投资管理制度》（2018年10月修订）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向招商银行申请综合授信的议案》
公告编号：2018-044
因业务规模扩大及经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请额度不超过人民币10,000万元的综合授信（具体以银行最终审批为准），授信以信用方式续作。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟由董事会召集召开公司2018年第四次临时股东大会，会议时间为2018年11月9日上午10：00-12：00，会议地点为公司会议室。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天地壹号饮料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
《孟宇先生简历》
天地壹号饮料股份有限公司
董事会
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