公告编号：2018-047
证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：广发证券
天地壹号饮料股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任命的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2018年10月25日审议并通过：
选举孟宇先生为公司董事，任职期限自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
本次会议召开10日前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事8人。
会议由董事长陈生主持。
本次任命尚需提交股东大会审议。
本次任命是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任命人员情况
被任命董事孟宇先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命原因
公司董事会原董事曹旭光先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟任命孟宇先生为公司董事。
（四）新任董事履历
孟宇，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学学士、工学硕士；北京大学工商管理硕士。2003年7月至2005年7月就职于日立（中国）研究开发有限公司研究部，担任副主任研究员；2005年8月至2006年10月就职于成都托胜科技开发有限公司，担任总经理；2006年11月至2008年11月，就职于北京华科力扬科技开发有限公司，担任产品总监；2008年8月至2016年9月，就职于深圳市创
公告编号：2018-047
新投资集团有限公司投资部，担任投资经理、投资总监；2016年10月至今，就职于深圳市创新投资集团有限公司军民融合基金投资部，担任总经理。
二、任命对公司产生的影响
任命对公司生产、经营的影响：
本次董事的任命有利于促进公司经营发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《天地壹号饮料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
天地壹号饮料股份有限公司
董事会
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