远东科技:第二届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-028
证券代码：835062        证券简称：远东科技        主办券商：申万宏源
              常州市远东塑料科技股份有限公司

              第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以通讯方式发出
5.会议主持人：朱志峰董事长
6.会议列席人员：董事及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司章程》及《公司法》相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》
1.议案内容：
公司向江南农村商业银行常州市北港支行申请最高额度1,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为二年。公司以自身房屋及土地提供抵押担保，公司股东

                                                                          公告编号：2018-028
朱志峰无偿提供个人连带责任保证担保。
2.议案表决结果：
本议案非关联董事不足三人，无法进行表决，该议案直接提请股东大会审议。3.回避表决情况：
关联董事朱志峰、朱富来、邵凤华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
经董事会研究讨论，提议于2018年11月10日在公司会议室召开常州市远东塑料科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州市远东塑料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

                                      常州市远东塑料科技股份有限公司
                                                              董事会