蓝卡科技:董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

                                                                                  公告编号：2018-033
证券代码：834515          证券简称：蓝卡科技          主办券商：太平洋证券
    北京蓝卡科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员

                            换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月25日审议并通过：

  选举庄明华为公司董事长，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

  任命庄明华为公司总经理，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

  任命尹久春为公司副总经理，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

  任命周璇为公司副总经理兼财务总监，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。
  任命张向明为公司副总经理，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

  任命高培培为公司董事会秘书，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

  任命李晓华为公司副总经理，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

  本次会议召开10日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

  会议由庄明华主持。

  本次换届无需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长及高级管理人员情况

  董事长兼总经理庄明华先生持有公司股份8,530,998股，占公司股本的40.62%。不是失信联合惩戒对象。

  副总经理尹久春先生持有公司股份8,526,777股，占公司股本的40.60%。不是失信

                                                                                  公告编号：2018-033
联合惩戒对象。

  副总经理兼财务总监周璇女士持有公司股份130,116股，占公司股本的0.62%。不是失信联合惩戒对象。

  副总经理张向明先生持有公司股份168,315股，占公司股本的0.80%。不是失信联合惩戒对象。

  董事会秘书高培培女士持有公司股份32,277股，占公司股本的0.15%。不是失信联合惩戒对象。

  副总经理李晓华女士持有公司股份242,781股，占公司股本的1.16%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月25日审议并通过：

  选举王鹏为公司监事会主席，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

  本次会议召开10日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

  会议由王鹏主持。

  本次换届无需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后监事会主席情况

  监事会主席王鹏先生持有公司股份130,788股，占公司股本的0.62%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响：
本次换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京蓝卡科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》；


                                                                                  公告编号：2018-033
《北京蓝卡科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》。

                                                  北京蓝卡科技股份有限公司
                                                                    董事会