公告编号：2018-031
证券代码：834515 证券简称：蓝卡科技 主办券商：太平洋证券
北京蓝卡科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月25日
2.会议召开地点：北京蓝卡科技股份有限公司总部会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以口头方式发出
5.会议主持人：庄明华
6.会议列席人员：庄明华、尹久春、林兴央、周璇、张向明。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举庄明华先生为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
为完善公司治理结构，规范公司内部运作，根据《公司法》以及《公司章程》规
公告编号：2018-031
定，公司董事会选举庄明华先生为第二届董事会董事长，任期三年，截止本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任庄明华先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
为完善公司治理结构，规范公司内部运作，根据《公司法》以及《公司章程》规定，公司董事会聘任庄明华先生为公司总经理，任期三年，截止本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任尹久春先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：
为完善公司治理结构，规范公司内部运作，根据《公司法》以及《公司章程》规定，公司董事会聘任尹久春先生为公司副总经理，任期三年，截止本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任周璇女士为公司副总经理兼财务总监》议案
公告编号：2018-031
为完善公司治理结构，规范公司内部运作，根据《公司法》以及《公司章程》规定，公司董事会聘任周璇女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，截止本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张向明先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：
为完善公司治理结构，规范公司内部运作，根据《公司法》以及《公司章程》规定，公司董事会聘任张向明先生为公司副总经理，任期三年，截止本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任高培培为董事会秘书》议案
1.议案内容：
为完善公司治理结构，规范公司内部运作，根据《公司法》以及《公司章程》规定，公司董事会聘任高培培女士为董事会秘书，任期三年，截止本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任李晓华女士为公司副总经理》议案
公告编号：2018-031
1.议案内容：
为完善公司治理结构，规范公司内部运作，根据《公司法》以及《公司章程》规定，公司董事会聘任李晓华女士为公司副总经理，任期三年，截止本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京蓝卡科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
北京蓝卡科技股份有限公司
董事会
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