龙翔药业:第一届董事会第十六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-042
证券代码：871082        证券简称：龙翔药业        主办券商：长江证券
              湖北龙翔药业科技股份有限公司

            第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡文强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司编制了《湖北龙翔药业科技股份有限公司2018年第三季度报告》。


                                                                          公告编号：2018-042
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

                                        湖北龙翔药业科技股份有限公司
                                                              董事会