公告编号：2018-044
证券代码：871373 证券简称：威麦云健 主办券商：渤海证券
广州威麦云健网络科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王奕壮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数53,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司进行信用担保的议案》
1.议案内容：
公司全资子公司永州广弘体育用品有限公司（下称“永弘公司”）因经营发展需要，向中行永州分行申请人民币综合授信贷款壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00）,以永州广弘土地及房产进行抵押,并额外增加公司对其综合授信贷款进行信用担保。具体内容详见公司2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
公告编号：2018-044
（www.neeq.com.cn）披露的《对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-043）2.议案表决结果：
同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司原有《关联交易管理制度》相关条款内容已不适应公司经营发展需要，现结合公司的实际情况，对原有《关联交易管理制度》相关条款内容进行修改和完善。具体情况如下：
第十六条 涉及关联交易的，董事会的权限。
原规定：
（二）公司与关联自然人发生的交易金额在30.00万元以上不足2000.00万元的关联交易；
（三）公司与关联法人发生的交易金额在100.00万元以上不足2000.00万元的关联交易，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。
修改为：
（二）公司与关联自然人发生的交易金额在100.00万元以上不足2000.00万元的关联交易；
（三）公司与关联法人发生的交易金额在200.00万元以上不足2000.00万元的关联交易，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。
第十七条 董事会在其审批权限内授权总经理判断并实施以下关联交易。
原规定：
（一）公司与关联自然人发生的交易金额不足30.00万元的关联交易；
（二）公司与关联法人发生的交易金额在100.00万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。
修改为：
公告编号：2018-044
（一）公司与关联自然人发生的交易金额不足100.00万元的关联交易；
（二）公司与关联法人发生的交易金额在200.00万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州威麦云健网络科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
广州威麦云健网络科技股份有限公司
董事会
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