公告编号:2018-042 证券代码:430358 证券简称:基美影业 主办券商:海通证券 上海基美影业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年10月29日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月22日以电子邮件方式发出 5.会议主持人:董事长高敬东先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上海基美影业股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。 董事程佳骑、陈艳萍因公务未能参加现场会议,以通讯方式参与 公告编号:2018-042 表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2018年度审计机构的议案》 1.议案内容: 公司拟聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙),在过往年度为公司提供年度财务及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行准则,较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定,考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。 2.议案表决结果: 同意6票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于注销子公司的议案》 1.议案内容: 公司基于经营发展需要,为进一步优化资源配置,提升各项资源 公告编号:2018-042 利用效率,拟注销全资子公司FUNDAMENTALFILMSINC.。注销该子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 2.议案表决结果: 同意6票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》 1.议案内容: 为保证董事会工作的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名董事王珑先生为公司董事会秘书,任期自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起,至第二届董事会任期届满为止。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 关联董事王珑先生回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2018-042 (四)审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容: 董事会提议于2018年11月14日召开2018年第三次临时股东大会,请参见公司于2018年10月29日在指定平台发布的《2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-046)。 2.议案表决结果: 同意6票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海基美影业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》 上海基美影业股份有限公司 董事会