公告编号：2018-020
证券代码：832939 证券简称：杨利实业 主办券商：方正证券
杭州杨利实业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年11月13日9时。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2018-020
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州市萧山区钱江农场公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年半年度权益分派预案》议案
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转上系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于2018年半年度权益分派预案》（公告编号：2018-021）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持配人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印机）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；法人股东委托非法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2018年11月9日8时
（三）登记地点：杭州市萧山区钱江农场公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：杭州市萧山区钱江农场
联系电话：0571-82697875
传 真：0571-82697875
邮政编码：311231
联系人：朱洁群
公告编号：2018-020
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
（一）《杭州杨利实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
（二）《杭州杨利实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
杭州杨利实业股份有限公司
董事会
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