璧合科技:第二届董事会第三次会议决议

2018年10月30日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-055
证券代码:833451      证券简称:璧合科技      主办券商:新时代证券
            璧合科技股份有限公司

      第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月16日以书面形
  式发出
5.会议主持人:刘竣丰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


                                                  公告编号:2018-055
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年第三季度报告》议案
1.议案内容:

  根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司拟制了2018年第三季度报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《第二届董事会第三次会议决议》

                                      璧合科技股份有限公司
                                                    董事会

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)