公告编号:2018-055 证券代码:833451 证券简称:璧合科技 主办券商:新时代证券 璧合科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年10月26日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月16日以书面形 式发出 5.会议主持人:刘竣丰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 公告编号:2018-055 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司2018年第三季度报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司拟制了2018年第三季度报告。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)《第二届董事会第三次会议决议》 璧合科技股份有限公司 董事会