公告编号:2018-048 证券代码:430377 证券简称:海格物流 主办券商:安信证券 深圳市海格物流股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年10月30日 2.会议召开地点:深圳市福田保税区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元深圳市海格物流股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月20日以书面及通讯方式发出5.会议主持人:监事会主席梁丹女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《深圳市海格物流股份有限公司2018年第三季度报告》议案 1.议案内容: 议案内容于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露,公告编号为2018-049。 公告编号:2018-048 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联事项,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经全体与会监事签字的《深圳市海格物流股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》及相关资料。 深圳市海格物流股份有限公司 监事会