公告编号:2018-023 证券代码:831972 证券简称:北泰实业 主办券商:申万宏源 上海北泰实业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年10月30日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月19日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长陆伯忠先生 6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年第三季度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统披露的《2018年第三季度报告》。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-023 3.回避表决情况: 不适用。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于同意公司向中国建设银行宝钢宝山支行申请流动资金贷款》议案 1.议案内容: 公司向中国建设银行宝钢宝山支行申请人民币流动资金贷款,贷款金额为人民币300.00万元,借款期限为一年,利率为5.22%(实际利率以和银行签订的合同为准)。该笔贷款担保方为陆伯忠、陈丽;抵押物为公司自有财产。陆伯忠、陈丽为公司贷款提供担保,担保行为构成关联交易,该关联交易已于2018年2月5日经2018年第一次临时股东大会审议通过。议案内容详见2018年1月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》等公告。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 陆伯忠、陆伯彦系关联董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》 上海北泰实业股份有限公司 董事会