公告编号:2018-072 证券代码:832159 证券简称:合全药业 主办券商:中金公司 上海合全药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年10月30日 2.会议召开地点:上海市浦东新区荷香路32号18号楼1004会议室3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月25日以书面方 式发出 5.会议主持人:董事长GeLi(李革)先生 6.会议列席人员:公司部分监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席董事5人。 公告编号:2018-072 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司2018年第三季度报告>的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》、《上海合全药业股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、上海合全药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2018年第三季度经营管理情况进行梳理并起草了《上海合全药业股份有限公司2018年第三季度报告》(公告编号:2018-073)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 上海合全药业股份有限公司 董事会