合全药业:第三届董事会第十次会议决议公告

2018年10月30日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-072
证券代码:832159        证券简称:合全药业        主办券商:中金公司
          上海合全药业股份有限公司

      第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月30日
2.会议召开地点:上海市浦东新区荷香路32号18号楼1004会议室3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月25日以书面方
  式发出
5.会议主持人:董事长GeLi(李革)先生
6.会议列席人员:公司部分监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席董事5人。


                                                  公告编号:2018-072
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司2018年第三季度报告>的议案》
1.议案内容:

  根据《中华人民共和国公司法》、《上海合全药业股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、上海合全药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2018年第三季度经营管理情况进行梳理并起草了《上海合全药业股份有限公司2018年第三季度报告》(公告编号:2018-073)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

                                  上海合全药业股份有限公司
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