久盛生态:第二届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-029
证券代码：831484          证券简称：久盛生态      主办券商：东兴证券
            吉林久盛生态环境科技股份有限公司

              第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李仲海先生
6.会议列席人员：肖艳芳、张成鹏、刘洪亮
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案
1.议案内容：

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

                                                                          公告编号：2018-029
则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年第三季度报告披露工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现已完成2018年第三季度报告的编写工作,将公司2018年第三季度报告提交董事会审议。

  具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-031）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会
  第十次会议决议》。

                                    吉林久盛生态环境科技股份有限公司
                                                              董事会