公告编号:2018-037 证券代码:833750 证券简称:长宁钻石 主办券商:东吴证券 深圳市长宁钻石股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年10月31日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月22日以电话方式通知 5.会议主持人:彭晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 案审议情况 (一)审议通过《深圳市长宁钻石股份有限公司2018年半年度报告》的议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《深圳市长宁钻石股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 公告编号:2018-037 2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的要求,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况; 3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 .回避表决情况 此议案不涉及关联关系,无需回避 本议案无需提交股东大会审议。 二、备查文件目录 1,深圳市长宁钻石股份有限公司第三届监事会第五次会议决议 深圳市长宁钻石股份有限公司 监事会