公告编号:2018-026 证券代码:832126 证券简称:康乐药业 主办券商:新时代证券 浙江康乐药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年10月29日 2.会议召开地点:温州经济技术开发区衢江路208号四楼409会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月22日以通讯方式发出 5.会议主持人:陈振华 6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《浙江康乐药业股份有限公司章程》和有关法律法规的规定,程序合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、案审议情况 (一)审议通过《2018年第三季度报告》议案 1.议案内容: 议案内容详见2018年10月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )披露的《 2018年第三季度报告 》(公告编号: 公告编号:2018-026 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易,不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 浙江康乐药业股份有限公司 董事会