康乐药业:第四届董事会第八次会议决议公告

2018年10月31日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-026
证券代码:832126        证券简称:康乐药业        主办券商:新时代证券
                浙江康乐药业股份有限公司

              第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月29日
2.会议召开地点:温州经济技术开发区衢江路208号四楼409会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月22日以通讯方式发出
5.会议主持人:陈振华
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开符合《浙江康乐药业股份有限公司章程》和有关法律法规的规定,程序合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、案审议情况
(一)审议通过《2018年第三季度报告》议案
1.议案内容:

  议案内容详见2018年10月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )披露的《 2018年第三季度报告 》(公告编号:

                                                                          公告编号:2018-026
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会董事签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

                                            浙江康乐药业股份有限公司
                                                              董事会

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