视纪印象:第三届董事会第十一次会议决议公告

                                                  公告编号：2018-042
证券代码：833529      证券简称：视纪印象        主办券商：天风证券
        湖北视纪印象科技股份有限公司

      第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：此次会议通知已于2018年
  10月20日以文件、电话形式发出，董事会会议通知中包括会议
  的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
5.会议主持人：董事长林际军
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北视纪印象科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


                                                  公告编号：2018-042
  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

  董事肖学鹏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

  董事何亚坤因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《湖北视纪印象科技股份有限公司2018年第三季度报告》议案
1.议案内容：

  为规范公司内部治理及公司经营情况，公司拟定对于《湖北视纪印象科技股份有限公司2018年第三季度报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《湖北视纪印象科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

                              湖北视纪印象科技股份有限公司
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