公告编号:2018-038 证券代码:430037 证券简称:联飞翔 主办券商:申万宏源 北京联飞翔科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年10月31日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月26日以电子邮件方式发出5.会议主持人:董事长郑淑芬 6.会议列席人员:无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事11人,出席和授权出席董事11人,均以通讯方式对本次会议议案进行表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《北京联飞翔科技股份有限公司2018年第三季度报告》 公告编号:2018-038 北京联飞翔科技股份有限公司2018年第三季度报告。 2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 反对/弃权原因:无 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京联飞翔科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 北京联飞翔科技股份有限公司 董事会