乐创教育:第二届董事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-036
证券代码：836667        证券简称：乐创教育        主办券商：新时代证券
              北京乐创教育科技股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日以口头方式发出
5.会议主持人：李太喜
6.会议列席人员：张良
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

  选举李太喜为公司新一届董事会的董事长，任期三年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号：2018-036
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书》议案
1.议案内容：

  聘任李太喜先生为公司的总经理，任期三年，李太喜先生将全权负责公司经营等各项管理事务。聘任曹秀容女士为公司的董事会秘书，任期三年，曹秀容女士将全权负责公司董事会的相关工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

  聘任张良先生为公司的总经理，任期三年，全权负责公司的财务相关工作。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  北京乐创教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

                                        北京乐创教育科技股份有限公司
                                                              董事会