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南京富士通电子信息科技股份有限公司
董事监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年10月31日审议并通过：
提名杨怀珍为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名薛春民为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名魏宏刚为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名陈勇为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名野木上为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临
时股东大会决议之日起生效。
提名高泽信哉为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名坪内亮为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由杨怀珍主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
董事杨怀珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事薛春民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事魏宏刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事野木上持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事高泽信哉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事坪内亮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历
上述董事均为连任董事。
二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年10月31日审议并通过：
提名李旻为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名平川雅士为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由李旻主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是□否
（二）换届后董监高人员情况
监事李旻持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事平川雅士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历
上述监事均为连任监事。
三、职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次职工代表会议于2018年10月31日审议并通过：
选举左海翔为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会成立之日起至第二届监事会届满之日止。
本次会议召开3日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表46人。会议由陶韬主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
职工代表监事左海翔持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历
上述职工代表监事为连任职工代表监事。
四、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
此次换届对公司生产、经营无负面影响。
五、 备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》
与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》
《南京富士通电子信息科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》
南京富士通电子信息科技股份有限公司
董事会
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